泰格医药(03347.HK)：海外监管公告 - 第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告 - 第六届董事会第一次会议决议公告）

杭州泰格医药科技股份有限公司于2026年6月2日召开第六届董事会第一次会议，审议通过多项决议。会议选举叶小平先生为第六届董事会董事长。设立董事会审计、薪酬与考核、战略、提名等专门委员会，并明确各委员会成员及召集人。公司决定设立董事会执行委员会，由董事长提名曹晓春女士担任主席，负责风险管控、战略实施及新业务拓展等工作，叶小平与曹晓春仍为一致行动人及实际控制人。聘任闻增玉先生为总经理，吴灏先生为联席总裁，彭沂非先生为首席运营官，杨成成女士为财务负责人，李晓日女士为董事会秘书，阮新卉女士为证券事务代表。公司法定代表人由曹晓春变更为闻增玉。合规、环境、社会及公司治理管理委员会主席相应变更为闻增玉。公司拟通过全资主体以自有资金认缴出资2亿元参与投资上海三生医药私募投资基金合伙企业（有限合伙），基金首期认缴总额为9.5亿元。