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港银控股(08162.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2026-06-02 18:56:33

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（原标题：股东周年大会通告）

港銀控股有限公司（股份代號：8162）謹訂於二零二六年六月二十六日下午四時正假座香港金鐘紅棉路8號東昌大廈14樓舉行股東週年大會。會議將處理以下事項：省覽、考慮及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事報告及核數師報告；重選馮志堅先生為執行董事，吳勵妍女士及田源先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事薪酬；續聘國衛會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。大會亦將考慮特別決議案，包括一般性批准董事於有關期間內配發、發行及處理最多不超過現有已發行股份20%之額外股份；批准回購最多不超過現有已發行股份10%之本公司股份；以及在回購授權基礎上擴大股份發行授權。股東須於二零二六年六月二十二日前完成股份登記，大會將以投票方式表決所有決議案。

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