中金黄金: 中金黄金股份有限公司反洗钱和反恐怖融资管理办法内容摘要_股票频道

（原标题：中金黄金股份有限公司反洗钱和反恐怖融资管理办法）

中金黄金股份有限公司制定反洗钱和反恐怖融资管理办法，规范公司及所属单位在贵金属采购、销售、加工、结算等业务中的反洗钱管理。办法依据《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规及上海黄金交易所规则制定，明确适用范围、反洗钱与反恐怖融资定义、客户范围及管理原则。公司建立董事会领导、高级管理层实施、反洗钱工作领导小组统筹的管理体系，落实客户尽职调查、风险分类、交易监测、大额和可疑交易报告、资料保存等义务。要求开展洗钱风险自评估，强化高风险客户和交易管控，严格执行信息保密和内部检查考核机制。

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