（原标题：大恒新纪元科技股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告）
大恒新纪元科技股份有限公司于2026年6月2日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过关于召开2025年年度股东会的议案。会议以通讯方式召开，应参与表决董事7名，实际表决董事7名，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。公司定于2026年6月23日下午14点在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室召开2025年年度股东会。会议召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。
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