（原标题：康惠股份第六届董事会第十二次会议决议公告）
陕西康惠制药股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2026年6月2日召开，审议通过《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》和《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》。公司全资子公司康惠智创拟与挖金客共同投资设立北京惠金智创科技有限公司，注册资本14,000万元，康惠智创出资9,100万元，占65%；挖金客出资4,900万元，占35%。该对外投资事项尚需提交公司股东会审议。
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