中银航空租赁(02588.HK)：委任独立非执行董事、薪酬委员会委员、风险委员会委员及战略及预算委员会委员内容摘要

（原标题：委任独立非执行董事、薪酬委员会委员、风险委员会委员及战略及预算委员会委员）

中銀航空租賃有限公司（股份代號：2588）謹此公告，股東已於2026年6月2日舉行的股東周年大會上批准委任楊志威先生為公司獨立非執行董事。楊先生自同日起亦獲委任為薪酬委員會、風險委員會及戰略及預算委員會委員。

楊志威先生，71歲，現任中國民生銀行股份有限公司獨立非執行董事及馮氏控股(1937)有限公司集團監察及風險管理總裁。彼曾於多家上市公司及金融機構擔任要職，包括中國電信股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中國銀行（香港）有限公司等，並具備法律及企業管治豐富經驗。楊先生持有加拿大西安大略大學毅偉商學院工商管理碩士學位，並擁有律師資格。

根據委任條款，楊先生作為獨立非執行董事及各委員會委員的年度酬金為72,000美元，由董事會根據薪酬委員會建議釐定。楊先生確認符合聯交所上市規則第3.13條關於獨立性的各項因素，除公告披露外，概無於公司及其附屬公司業務中擁有權益，亦無與公司核心關連人士存在關連。

於本公告日期，楊先生於公司全資附屬公司發行的兩隻債券中合共持有400,000美元本金權益，並持有中銀香港（控股）有限公司75,000股普通股，但於公司股份中無任何權益。董事會對楊先生加入表示熱烈歡迎。