通化东宝: 通化东宝董事会议事规则（2026年6月）内容摘要_股票频道

（原标题：通化东宝董事会议事规则（2026年6月））

通化东宝药业股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会职权范围、董事任职资格与义务、董事会会议召开及表决程序等内容。规则规定董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1人，职工代表董事1人。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、高管聘任、利润分配方案等职权。关联交易、对外担保、财务资助等事项需经董事会审议，重大事项提交股东会批准。独立董事应每年召开专门会议，对相关事项进行审议。董事会会议每年至少召开两次，临时会议可通讯方式召开，决议须经全体董事过半数通过。

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