（原标题：第四届董事会第二十一次会议决议公告）
智洋创新科技股份有限公司于2026年6月1日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于对外投资暨签署<增资协议>及<股东协议>的议案》。公司与灵明光子及相关股东就投资事项初步达成一致，拟签署相关协议，并授权董事长及管理层负责协议签署及后续实施。本次会议由董事长刘国永主持，全体董事出席会议，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。会议召集召开程序符合法律法规及《公司章程》规定。
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