（原标题：第九届董事会第三十九次会议决议公告）
山东恒邦冶炼股份有限公司于2026年6月1日召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过免去曲胜利公司副董事长、总经理职务的议案，并提请股东大会免去其董事职务。会议审议通过变更公司法定代表人及召开2026年第二次临时股东大会的议案。会议应出席董事9人，实际出席8人，表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权。
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