铂科新材: 董事会议事规则（草案）（H股发行上市后适用）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（草案）（H股发行上市后适用））

深圳市铂科新材料股份有限公司制定了《董事会议事规则（草案）》，适用于公司H股发行上市后。该规则依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》制定，旨在规范董事会的议事和决策程序，提高决策效率和科学性。规则明确了董事会的职权、董事长职权、董事会专门委员会设置、会议召集与通知程序、议事与表决程序、决议形成与记录等内容。董事会会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开四次，临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会提议召开。董事会决议须经全体董事过半数通过，对外担保事项需经出席董事三分之二以上同意。

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