瀚天天成(02726.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

瀚天天成電子科技（廈門）股份有限公司（股份代號：2726）謹訂於2026年6月22日下午14:00在中國福建省廈門市舉行股東周年大會。會議將審議及批准多項普通決議案，包括截至2025年12月31日止年度的董事會報告、監事會報告、經審核綜合財務報表及年度報告；審議2026年日常關聯交易、董事及監事薪酬方案；委任第二屆董事會成員，包括趙建輝博士、潘夢菡女士為執行董事，謝潔平女士、郭丹霞女士為非執行董事，康俊勇博士、廖逸博士、蘇新龍博士為獨立非執行董事；委任倪瑜女士、錢衛寧先生為監事會股東代表監事；並審議修訂獨立非執行董事工作制度、關連交易管理制度及對外擔保管理制度。大會亦將審議兩項特別決議案，分別為授予董事會一般授權發行不超過現有已發行股份20%的新股份，以及授權購回不超過已發行H股總數10%的股份。此外，將審議修訂公司章程及董事會、股東大會議事規則。