瀚天天成(02726.HK)：将于2026年6月22日(星期一)举行的股东周年大会代理人委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：将于2026年6月22日(星期一)举行的股东周年大会代理人委任表格）

瀚天天成電子科技（廈門）股份有限公司將於2026年6月22日下午14:00在中國福建省廈門市火炬高新區同翔高新城市頭東二路198-1號一樓105會議室舉行股東周年大會，審議多項決議案。會議將審議及批准截至2025年12月31日止年度的董事會報告、監事會報告、經審核綜合財務報表及年度報告；審議2026年日常關聯交易、董事及監事薪酬方案；建議委任第二屆董事會成員，包括趙建輝博士、潘夢菡女士為執行董事，謝潔平女士、郭丹霞女士為非執行董事，康俊勇博士、廖逸博士、蘇新龍博士為獨立非執行董事；建議委任倪瑜女士、錢衛寧先生為第二屆監事會股東代表監事。此外，會議將審議修訂獨立非執行董事工作制度、關連交易管理制度、對外擔保管理制度，以及公司章程、董事會議事規則和股東大會議事規則。會議還將審議授予董事會發行股份及出售庫存股份的一般授權，以及購回H股的一般授權。