（原标题：第三届董事会第一次会议决议公告）
晋拓科技股份有限公司于2026年5月30日召开第三届董事会第一次会议，选举张东为董事长，并选举产生战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员。会议聘任何文英为公司总经理，孙邱钧为副总经理，王小路为财务总监，谢林雷为董事会秘书，郝越为证券事务代表。同时审议通过对外捐赠暨关联交易的议案，关联董事回避表决。上述人员任期均至第三届董事会届满之日止。
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