瀚天天成(02726.HK)：董事会提名委员会工作规则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会提名委员会工作规则）

瀚天天成電子科技（廈門）股份有限公司根據《公司法》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及《公司章程》等規定，設立董事會提名委員會，並制定《董事會提名委員會工作規則》。提名委員會由三名董事組成，其中獨立非執行董事佔多數，至少一名成員為不同性別。委員由董事長或董事提名，董事會選舉產生，設主任委員一名，由獨立非執行董事擔任。委員會任期與董事會一致，成員離任即自動喪失資格。

提名委員會主要職責包括：每年檢討董事會架構、人數及組成；物色並推薦董事人選；評核獨立非執行董事的獨立性；就董事委任、重新委任及繼任計劃提出建議；支持董事會表現評估；以及行使董事會授權的其他職權。委員會提案需提交董事會審議，董事會應尊重其建議。

提名委員會會議為不定期召開，須提前兩天通知，可通過現場、電話或電子方式出席。會議須三分之二以上委員出席，決議須過半數通過。會議記錄由公司秘書保存，並向董事會正式匯報。委員會須在公司及港交所網站公開職權範圍，成員對會議內容負有保密義務。