新吉奥房车(00805.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

新吉奥房车有限公司（股份代号：0805）谨订于2026年6月26日上午九时三十分在中国浙江省嘉兴市桐乡市同仁路333号楼举行股东周年大会，以处理以下事项：

1. 省览及采纳公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。

2. (A) 重选刘芹女士为执行董事，何洁女士为独立非执行董事；(B) 授权董事会厘定董事酬金。

3. 续聘毕马威会计师事务所为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。预计截至2026年12月31日止财政年度的审计费用介乎人民币3,500,000元至4,500,000元之间，该估算基于集团规模、业务复杂性及审计资源投入等因素，并假设运营及监管环境无重大变动。

4. 考虑并酌情通过三项普通决议案：(A) 一般授权董事在相关期间配发、发行股份或可换股证券，上限为通过决议案当日已发行股份总数的20%；(B) 一般授权董事在联交所或其他认可交易所购回股份，上限为已发行股份总数的10%；(C) 若前述两项决议通过，则扩大股份发行授权，增加额度不超过购回股份总数的10%。

附注说明股东有权委任受委代表投票，相关文件须于大会前48小时送达。记录日期为2026年6月26日，股份过户登记将于2026年6月23日至26日暂停办理。