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山东黄金(01787.HK)：海外监管公告内容摘要

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2026-05-29 22:38:49

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（原标题：海外监管公告）

山东黄金矿业股份有限公司根据香港联交所上市规则第13.10B条，刊发在上海证券交易所网站发布的四项内部制度文件，供股东及投资者参阅。该等文件包括《独立董事工作制度》《独立董事专门会议议事规则》《总经理工作细则》及《董事会秘书工作细则》。上述制度对独立董事的任职资格、职责权限、会议机制、独立性要求及工作保障作出明确规定，并进一步规范总经理及董事会秘书的职责、聘任、履职程序和监督机制。文件强调独立董事须具备独立性，且至少三分之一董事为独立董事，审计委员会及薪酬与考核委员会等专门委员会中独立董事应占多数并担任召集人。同时，明确总经理主持公司日常经营管理工作，董事会秘书负责信息披露、投资者关系及董事会会议组织等职责。相关制度自董事会审议通过后生效，原有版本同时废止。

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