山东黄金(01787.HK)：山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告）

山东黄金矿业股份有限公司于2026年5月29日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过多项公司治理制度的制定与修订。会议决定制定《董事会可持续发展委员会工作细则》《雇员多元化管理办法》《内部审计工作规定》3项制度；修订董事会各专门委员会实施细则、独立董事制度、信息披露事务管理、投资者关系管理等17项治理制度；并对《关联交易管理制度》《对外担保决策制度》《募集资金管理办法》进行修订。同时，会议审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的制定，以及与山东黄金集团财务有限公司签署金融服务框架协议之补充协议的关联交易事项（关联董事回避表决）。董事会还同意公司境内外发行不超过150亿元债务融资工具的一般性授权，并决定注销未实际经营的全资子公司山东山金建设集团有限公司。此外，会议决定召开2026年第一次临时股东会，审议上述需经股东会批准的相关议案。