山东黄金(01787.HK)：山东黄金矿业股份有限公司董事会战略委员会实施细则内容摘要_股票频道

（原标题：山东黄金矿业股份有限公司董事会战略委员会实施细则）

山东黄金矿业股份有限公司制定了《董事会战略委员会实施细则》，旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，完善公司治理结构。该细则依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所证券上市规则》及《公司章程》等相关规定制定。董事会战略委员会为董事会下设的专门委员会，由三至五名董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员由董事长或一定比例的董事提名并经董事会选举产生。委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主持工作，任期与董事会一致。战略委员会主要职责包括研究公司中长期发展战略、年度投资计划、重大投资融资方案、重大资本运作和资产经营项目，并提出建议；对相关事项的实施情况进行检查，以及履行董事会授权的其他职责。委员会每年至少召开一次会议，会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。会议表决方式为举手或投票，临时会议可采用通讯方式。委员会可聘请中介机构提供专业意见，会议记录由董事会办公室保存不少于十年。细则自董事会审议通过之日起施行，解释权和修订权归属董事会。