智慧健康科技(01715.HK)：代表委任表格内容摘要

（原标题：代表委任表格）

本文件为智慧健康科技有限公司（股份代号：1715）就将于2026年6月26日下午二时正于香港铜锣湾希慎道33号利园一期19楼举行的股东周年大会（或其任何续会）而发出的代表委任表格。

大会将审议以下决议案： 1. 考虑、省览及批准截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告。 2. (a) 重选张源洁女士为独立非执行董事；(b) 重选沈书敬先生为独立非执行董事；(c) 授权董事会厘定董事酬金。 3. 委任久安（香港）会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。 4. (1) 授予董事会一般无条件授权，以购回不超过公司已发行股份总数10%的股份；(2) 授予董事会一般无条件授权，以配发、发行或处理不超过公司已发行股份总数20%的额外股份；(3) 在前述两项决议通过后，扩大授权以包括购回股份后可再发行的股份数目。 5. 采纳新购股权计划并终止现行购股权计划。 6. 作为特别决议案，批准修订公司现行组织章程大纲及细则，并采纳经修订及重列的组织章程文件。

代表委任表格须于大会举行前48小时（即2026年6月24日下午二时正前）送达公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，方为有效。