中安控股集团(08462.HK)：代表委任表格 (适用于2026年6月25日股东周年大会)内容摘要_股票频道

（原标题：代表委任表格 (适用于2026年6月25日股东周年大会)）

本文件为中安控股集团有限公司（股份代号：8462）就将于2026年6月25日上午10时正于新加坡298 Tiong Bahru Road, #12-03 Central Plaza, Singapore 168730举行的股东周年大会而发出的代表委任表格。

大会将审议并表决以下普通决议案： 1. 省览、考虑及采纳截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告； 2. (A) 重选熊悦涵女士为执行董事；(B) 重选戴兴成先生为独立非执行董事；(C) 授权董事会厘定董事酬金； 3. 续聘Foo Kon Tan LLP为公司独立核数师，并授权董事会厘定其酬金； 4. 授予董事一般授权，以配发、发行及处理不超过公司已发行股份总数20%的额外股份； 5. 授予董事一般授权，以购回不超过公司已发行股份总数10%的股份； 6. 藉购回股份数目扩大第4项所述的一般授权。

股东须最迟于大会举行时间48小时前将填妥并签署的代表委任表格送达公司香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司，方为有效。