顺泰控股(01335.HK)：于二零二六年五月二十九日举行的股东周年大会的表决结果;独立非执行董事退任;及董事会委员会组成变动内容摘要_股票频道

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順泰控股集團有限公司（股份代號：01335）於2026年5月29日舉行股東週年大會，所有決議案均獲正式通過。決議案包括：批准截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告；續聘國衛會計師事務所有限公司為核數師；重選郭玉民先生為執行董事、陳彥霖先生為獨立非執行董事；委任曾向陽先生為執行董事、吳偉利先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；授予董事會一般授權以發行不超過現有已發行股本20%的新股份及回購不超過10%的股份，並擴大發行授權以涵蓋回購股份。范晴女士於大會上退任獨立非執行董事，不再擔任審核委員會、提名委員會成員及薪酬委員會主席。郭玉民先生不再擔任提名委員會主席及成員。夏煜女士獲委任為提名委員會成員。吳偉利先生獲委任為薪酬委員會及提名委員會主席，以及審核委員會成員。提名委員會現由吳偉利先生、夏煜女士及陳彥霖先生組成。