云南能投: 云南能源投资股份有限公司内部控制管理制度（2026年5月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：云南能源投资股份有限公司内部控制管理制度（2026年5月修订））

云南能源投资股份有限公司制定内部控制管理制度，明确内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提升经营效率，促进发展战略实现。制度适用于公司及所属各级全资、控股或具有实际控制权的公司。内部控制遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则。公司董事会负责内控的建立健全和有效实施，审计委员会负责监督评估，总经理办公会负责日常运行管理。风控与审计法务部为牵头管理部门，组织内控评价、缺陷整改及培训等工作。各部室负责职责范围内的内控建设与整改。公司建立以风险为导向、内控为手段、合规为底线、制度为抓手的‘四位一体’管理体系，涵盖控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素。