（原标题：第五届董事会第五次会议决议公告）
厦门恒坤新材料科技股份有限公司于2026年5月29日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，拟与恒申控股集团有限公司、康文兵、王钢、厦门启明芯投资合伙企业共同出资设立厦门泓亘新材料科技有限公司，从事半导体旋涂型功能性材料的研发、生产和销售。公司拟出资5000万元，占注册资本的50%。因启明芯为公司关联方，本次交易构成关联交易。会议还审议通过修订《证券投资交易管理制度》及召开2026年第二次临时股东会的议案。
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