（原标题：鲁信创投十二届十一次董事会决议公告）
鲁信创业投资集团股份有限公司于2026年5月29日召开第十二届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订<公司“三重一大”事项决策管理办法>的议案》和《关于聘任公司首席财务官的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。同意聘任姚娟女士为公司首席财务官，总经理葛效宏先生不再代行首席财务官职责。该事项已由董事会审计委员会、提名委员会事前审议通过。
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