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高原之宝(08402.HK)：代表委任表格内容摘要

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2026-05-29 19:01:36

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（原标题：代表委任表格）

高原之寶有限公司（股份代號：8402）將於2026年6月26日下午二時正假座香港干諾道中200號信德中心西座33樓3302室舉行股東週年大會，或其任何續會。本次大會將審議九項普通決議案，包括：省覽及考慮截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；重選王清佑先生為執行董事；重選林小琴女士為非執行董事；重選季高峰先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘中審眾環（香港）富信會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金；授予董事一般授權以配發、發行及處理股份；授予董事一般授權以購回股份；將購回之股份數目加入配發股份的授權。股東如欲委任代表出席大會，須於2026年6月24日下午二時正前將填妥簽署的代表委任表格送交公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司。

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