高原之宝(08402.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

高原之寶有限公司（股份代號：8402）謹訂於2026年6月26日下午二時正假座香港干諾道中200號信德中心西座33樓3302室舉行股東週年大會。會議將處理以下事項：省覽及考慮截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；重選王清佑先生為執行董事、林小琴女士為非執行董事、季高峰先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘中審眾環（香港）富信會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮通過普通決議案，批准董事於有關期間內配發、發行及處理本公司未發行股份，授權上限為已發行股份總數的20%，並可購回最多不超過已發行股份10%的股份。同時提呈決議案授權行使購回股份後再發行的權力。附註說明股東可委任受委代表投票，並載有委任表格提交截止時間、股東資格登記日期及惡劣天氣下的大會延期安排。