阳光油砂(02012.HK)：股东周年大会通告-二零二六年六月二十二日上午十一时三十分(香港时间)及二零二六年六月二十一日下午九时三十分(卡尔加里时间)内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告-二零二六年六月二十二日上午十一时三十分(香港时间)及二零二六年六月二十一日下午九时三十分(卡尔加里时间)）

陽光油砂有限公司（香港股份代號：2012）謹訂於二零二六年六月二十二日上午十一時三十分（香港時間）在香港中環干諾道中64號中華廠商會大廈21樓會議室舉行股東週年大會，以處理以下事項：省覽截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及審計師報告；釐定下年度董事人數；重選孫國平、Michael John Hibberd、何沛恩、蔣喜娟、賀弋、邢廣忠及龐珏為董事；重新委任栢淳會計師事務所有限公司為審計師，並授權董事會釐定其酬金；審議批准董事會獲授一般授權以配發、發行及處置最多20%未發行股份的決議案；審議批准董事會獲授購回最多10%已發行股份的決議案；審議批准修訂公司章程及細則一號的特別決議案；以及處理其他臨時動議。登記股東須於二零二六年五月二十二日為記錄日期，並可委任代表出席投票。代表委任表格須於大會前至少48小時送達指定地址。