（原标题：2025年年度股东会决议公告）
上海肇民新材料科技股份有限公司于2026年5月28日召开2025年年度股东会，会议审议通过了《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司2025年度利润分配方案的议案》《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》。会议表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。
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