（原标题：第二届董事会第十八次会议决议公告）
浙江海圣医疗器械股份有限公司于2026年5月28日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》和《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。修订公司章程事项尚需提交股东会审议，召开临时股东会事项无需提交股东会审议。会议召集程序合法合规，决议有效。
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