华建集团: 华建集团第十一届董事会第十七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：华建集团第十一届董事会第十七次会议决议公告）

华东建筑集团股份有限公司于2026年5月28日以通讯方式召开第十一届董事会第十七次会议，应参会董事7人，实际参会7人，会议表决通过全部议案。会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任翁晓翔先生为公司董事会秘书；审议通过《关于修订<华东建筑集团股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》，制度名称变更为《董事会秘书管理办法》；审议通过《华建集团2025年度工资总额清算方案》《关于联升五期基金项目的议案》《关于公司参与融资项目暨对外投资的议案》《关于修订<投资管理制度>的议案》及《关于修订<境外勘察设计及工程咨询业务管理办法>的议案》。其中修订投资管理制度的议案尚需提交公司股东会审议。

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