（原标题：董事名单及其角色及职能）
中国汇融金融控股有限公司（股份代号：1290）董事会成员名单及其角色与职能公告如下：
执行董事包括吴敏先生（主席）、邱蔚先生（行政总裁）、张长松先生（副总裁）、姚文军先生（副总裁）；非执行董事为邓林燕女士、方文旭先生；独立非执行董事为谢日康先生（首席独立非执行董事）、冯科先生、梁剑虹先生。
董事会下设三个专门委员会：
审核委员会由谢日康先生（主席）、冯科先生、方文旭先生组成；
薪酬委员会由梁剑虹先生（主席）、谢日康先生、吴敏先生组成；
提名委员会由吴敏先生（主席），以及冯科先生、梁剑虹先生、谢日康先生、邓林燕女士组成。
本公告于香港，二零二六年五月二十八日发布。
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