中策资本控股(00235.HK)：于二零二六年六月二十四日(星期三)上午十时正举行之股东周年大会(或其任何续会)适用之代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：于二零二六年六月二十四日(星期三)上午十时正举行之股东周年大会(或其任何续会)适用之代表委任表格）

中策资本控股有限公司（股份代号：235）将于2026年6月24日上午十时正于香港湾仔谢斐道238号香港诺富特世纪酒店B3层宴会厅3号举行股东周年大会（或其任何续会）。本次大会将审议并酌情通过多项普通决议案及一项特别决议案。普通决议案包括：省览、考虑及采纳截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；重选周锦华先生为执行董事；重选梁凯鹰先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘德勤·关黄陈方会计师行为核数师，并授权董事会厘定其酬金；授予董事一般授权以配发、发行及处理不超过已发行股份总数20%的额外股份；授予董事一般授权以回购不超过已发行股份总数10%的股份；扩大配发权限以加入回购股份后的可用额度。特别决议案为批准修订公司组织章程细则并采纳新版本。

中策资本控股(00235.HK)：于二零二六年六月二十四日(星期三)上午十时正举行之股东周年大会(或其任何续会)适用之代表委任表格内容摘要

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