中策资本控股(00235.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

中策资本控股有限公司（股份代号：235）发布股东周年大会通告，大会将于2026年6月24日上午十时正于香港湾仔谢斐道238号香港诺富特世纪酒店B3层宴会厅3号举行。会议将处理多项普通决议案及一项特别决议案。普通决议案包括：省览并采纳截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；重选退任董事并授权董事会厘定董事酬金；续聘德勤·关黄陈方会计师行为核数师，并授权董事会厘定其酬金；批准董事在有关期间内配发、发行及处理额外股份，配发总数不得超过通过当日已发行股份总数的20%；批准董事会在不超过已发行股份总数10%的限额内，于联交所或其他认可交易所回购股份；扩大发行股份的一般授权，以涵盖根据回购授权购回的股份。特别决议案为批准对公司现有组织章程细则的建议修订，采纳新一套细则，并授权董事或公司秘书办理相关手续。通告同时载有股东委任代表、投票安排、登记截止日期（2026年6月17日）及相关注意事项。

中策资本控股(00235.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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