（原标题：股东周年大会通告）
恒發光學控股有限公司（股份代號：1134）謹訂於二零二六年六月二十九日上午十一時正假座香港新界沙田安平街6號新貿中心B座16樓1606室舉行股東週年大會。會議將處理以下事項：
省覽、考慮及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。
重選郭君宇先生、劉振先生為執行董事，郭茂群先生為非執行董事，康仕龍先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。
授予董事一般無條件授權，以配發、發行及處理最多不超過現有已發行股份20%的股份或相關證券。
授予董事一般無條件授權，在聯交所或獲認可的其他證券交易所購回不超過本公司已發行股份10%的股份。
在第4及第5項決議案通過後，擴大第4項決議案的授權範圍，加入因購回股份而可再發行的股份數目，上限為已發行股份總數的10%。
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