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圣诺医药-B(02257.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2026-05-28 19:04:57

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（原标题：股东周年大会通告）

圣诺医药（股份代号：2257）发布股东周年大会通告，宣布将于2026年6月23日下午二时正于香港科学园举行股东周年大会，审议以下事项：

审阅并采纳截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。
重选欧阳云龙先生、殷惠军博士为非执行董事，重选王宇山先生、张鹏博士、卢懿杏女士为独立非执行董事；授权董事会厘定董事薪酬。
续聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其薪酬。
批准董事会有权在有关期间配发、发行及处理最多不超过本决议案通过当日已发行股份总数（不包括库存股）20%的额外股份，包括授出购股权、可转换证券等。
批准董事会于联交所或其他认可交易所购回股份，购回数量不得超过本决议案通过当日已发行股份总数（不包括库存股）的10%。
在购回授权获通过的基础上，扩大配发股份的一般授权，增加相当于购回股份总数的额度，上限为已发行股份总数的10%。
特别决议案：审议并批准修订公司组织章程大纲及细则，采纳第六次经修订及重述的版本，取代现行版本并即时生效。

附注说明暂停股份过户登记安排、股东委任代表规则及投票方式等事项。

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