中信股份(00267.HK)：海外监管公告 – 中信金属股份有限公司关于第三届董事会第十八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告 – 中信金属股份有限公司关于第三届董事会第十八次会议决议公告）

中信金属股份有限公司于2026年5月28日召开第三届董事会第十八次会议，会议通知于2026年5月22日以电子邮件方式发出，采用现场与视频会议结合方式举行，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长吴献文主持，召集和召开程序符合《公司法》及公司章程规定。会议审议通过三项议案：一是《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交公司股东会审议；二是《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，已获董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议；三是《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。相关议案具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的公告。