汉成发展控股(00361.HK)：二零二六年度股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：二零二六年度股东周年大会通告）

汉成发展控股有限公司（于百慕达注册成立）谨订于二零二六年六月二十五日下午三时正，在香港金钟金钟道95号统一中心10楼统一会议中心R3举行二零二六年度股东周年大会。会议将审议以下事项：

作为一般事项： 1. 省览及采纳截至二零二五年十二月三十一日止年度的经审核综合财务报表、董事报告及核数师报告； 2. 重选刘金成先生为执行董事； 3. 重选孙雄飞先生为非执行董事； 4. 重选蔡琛诚先生、江海燕女士及吴伟锋先生为独立非执行董事； 5. 授权董事会厘定董事酬金； 6. 重新委任致同(香港)会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。

作为特别事项： 7. 一般及无条件批准董事于“有关期间”内配发、发行及处置额外股份，上限为通过决议案当日已发行股份总数的20%； 8. 批准在联交所或获认可证券交易所购回股份，上限为已发行股份总数的10%； 9. 将购回股份之数目纳入可供配发股份总额计算； 10. 批准对公司现有公司细则作出建议修订，并采纳第三次经修订及重列之公司细则，以取代现行细则，自大会结束后即时生效。