（原标题：2026年第三次临时董事会决议公告）
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司于2026年5月28日以通讯表决方式召开2026年第三次临时董事会。会议应到董事14人，实际到会14人，会议由董事长周洪江主持，符合公司章程规定。会议审议通过《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司薪酬管理制度》，14票赞成；审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》及《董事、高级管理人员薪酬方案》，各10票赞成，四名关联董事回避表决；上述两项议案将提交公司股东会审议。会议还审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，14票赞成。
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