（原标题：董事会秘书工作细则）
振宏重工（江苏）股份有限公司于2026年5月27日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《董事会秘书工作细则》。该细则明确了董事会秘书的聘任与解聘程序、任职资格要求、职责范围、法律责任等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，需具备五年以上相关工作经验，不得兼任经理、财务负责人等职务。细则还规定了信息披露、投资者关系管理、会议筹备、内幕信息管理等具体职责，并要求公司为董事会秘书履职提供必要保障。本细则自董事会审议通过之日起生效。
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