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ST智知: 新智认知数字科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2026-05-27 22:36:15
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（原标题：新智认知数字科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告）

新智认知数字科技股份有限公司于2026年5月27日召开第六届董事会第一次会议，选举史玉江为公司第六届董事会董事长。会议通过选举董事会各专门委员会委员的议案，设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会并确定其成员构成。同意由董事长史玉江代行总裁职责，直至公司聘任新任总裁。董事会聘任朱素雅为副总裁，王文波为财务总监，黄艳为董事会秘书，赵红为证券事务代表。上述人员任期均与本届董事会任期一致。

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