（原标题：第六届董事会第三次会议决议公告）
山东仙坛集团股份有限公司于2026年5月27日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》。因工作调整，许士卫先生辞去公司董事会秘书职务，继续担任公司董事、资深副总裁、财务总监。公司董事会同意聘任冷胡秋先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次会议表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
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