恒鼎实业(01393.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

恒鼎实业国际发展有限公司（「本公司」）谨订于2026年6月30日上午十时正通过网上平台举行股东周年大会。会议将处理多项普通事项：省览及采纳截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事报告及核数师报告；重选孙建坤先生为执行董事；重选黄容生先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事薪酬；续聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其薪酬。此外，大会将审议三项特别决议案：一般及无条件批准董事于有关期间配发、发行股份或可转换证券，授权上限为本公司已发行股本总面值的20%；批准董事购回不超过本公司已发行股本总面值10%的股份；在购回股份后相应扩大股份发行授权。股东须于大会举行前48小时交回代表委任表格。股份登记将于2026年6月24日至30日暂停办理。

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