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京投交通科技(01522.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2026-05-27 19:19:12

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（原标题：股东周年大会通告）

京投軌道交通科技控股有限公司（股份代號：1522）謹訂於2026年6月18日下午3時正於中國北京市朝陽區惠新東街甲4號富盛大廈2座15層會議室舉行股東周年大會。會議將審議以下議程：

接納截至2025年12月31日止年度的董事會報告、經審核綜合財務報表及核數師報告。
悉數自股份溢價賬宣派及派付末期股息每股0.02港元。
重選王道敏、李錚、曹明達為非執行董事；重選羅振邦、黃立新為獨立非執行董事；授權董事會釐定各董事酬金。
續聘天職香港會計師事務所為獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。
一般性授權董事購回最多不超過已發行股份總數10%的股份。
一般性授權董事配發、發行及處理最多不超過已發行股份總數20%的額外股份。
在購回授權獲通過的前提下，擴大配發授權，加入購回股份數目，最多增加已發行股份總數的10%。

大會將以投票方式表決決議案。為確定出席資格，公司將於2026年6月15日至6月18日暫停股份過戶登記，記錄日期為6月18日。建議末期股息的記錄日期為6月29日，股份過戶截止時間為6月24日。

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