德基科技控股(01301.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

德基科技控股有限公司（股份代号：1301）谨订于2026年6月18日上午11时正举行股东周年大会，会议地点为香港上环永乐街93-103号协成行上环中心20楼。本次大会将处理多项决议案，包括：省览截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表及董事会与核数师报告；重选蔡翰霆先生、刘敬之先生为执行董事，欧阳伟立先生为独立非执行董事；选举胡冰冰女士为独立非执行董事；重选任职逾九年的李伟壹先生为独立非执行董事并授权董事会厘定其薪酬；续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师。此外，大会将考虑授予董事一般授权以购回不超过公司已发行股份总数10%的股份，以及授予董事一般授权在有关期间内配发、发行新股，上限为已发行股份总数的20%，并扩大购回股份后可再发行的股份额度。同时将审议批准采纳购股权计划及其计划授权限额，并授权董事采取必要行动使其生效。