天元医疗(00557.HK)：代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：代表委任表格）

本文件为股东委任代表表格，适用于中国天元医疗集团有限公司（股份代号：557）于2026年6月29日下午三时正举行的股东周年大会（或其任何续会）。大会将审议以下普通决议案：1. 省览截至2025年12月31日止年度的报告及财务报表；2. (a) 重选贺梅女士为非执行董事；(b) 重选阮国权先生为独立非执行董事；(c) 授权董事会厘定截至2026年12月31日止年度的董事酬金；3. 重新委任国富浩华（香港）会计师事务所有限公司为下年度核数师，并授权董事会厘定其酬金；4. 授予董事一般授权发行股份；5. 授予董事一般授权购回股份；6. 批准将根据购回股份的一般授权所购回的股份数目加入发行股份的一般授权内。股东可委任代表出席会议并按指示投票。该表格须在大会或续会举行时间前48小时送达公司位于香港的主要办事处或登记分处。

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