双登股份(06960.HK)：董事会战略委员会工作细则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会战略委员会工作细则）

雙登集團股份有限公司制定了《董事會戰略委員會工作細則》，明確該委員會為董事會下設的專門機構，負責對公司長期發展戰略、重大投資、融資方案、資本運作及資產經營項目進行研究並提出建議。委員會由三名董事組成，其中一名為獨立董事，主任委員由董事長擔任。委員會任期與董事會一致，成員由董事長或董事、獨立董事提名，並由全體董事過半數選舉產生。戰略委員會下設戰略與投資評審工作組，作為日常辦事機構，承擔前期材料準備與組織工作。委員會會議分為例會和臨時會議，例會每年至少召開一次，會議需三分之二以上委員出席方可舉行，決議須經全體委員過半數通過。會議表決可採用舉手或投票方式，必要時可通訊表決。委員會可聘請中介機構提供專業意見，會議記錄由董事會秘書保存，決議結果須以書面形式報董事會。委員對會議內容負有保密義務。