（原标题：第四届董事会第十二次会议决议公告）
广东天元实业集团股份有限公司于2026年5月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的议案、关于修订《对外担保制度》的议案、关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案，以及关于提请召开公司2025年年度股东会的议案。上述部分议案尚需提交公司股东会审议。会议召集和召开程序符合相关法律法规和公司章程规定。
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