卓越睿新(02687.HK)：年度股东会通告内容摘要_股票频道

（原标题：年度股东会通告）

上海卓越睿新數碼科技股份有限公司（股份代號：2687）謹訂於二零二六年六月十八日（星期四）上午十時正假座上海市徐匯區欽州北路1188號1幢9層舉行年度股東會。會議將審議及批准以下決議案：

普通決議案包括：1. 審議及批准本公司二零二五年年度報告；2. 審議及批准董事會報告；3. 審議及批准監事會報告；4. 審議及批准截至2025年12月31日止年度的經審計綜合財務報表與核數師報告；5. 審議及批准建議不派發二零二五年末期股息；6. 審議及批准續聘二零二六年審計師；7. 審議及批准修訂《董事、監事及高級管理人員薪酬政策》。

特別決議案包括：8. 審議及批准授予董事會回購H股股份的一般授權；9. 審議及批准授予董事會發行股份的一般授權；10. 審議及批准修訂公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則。

為確定出席及投票資格，公司將於2026年6月15日至6月18日暫停股份過戶登記，記錄日期為6月18日。代表委任表格須於6月17日上午十時前送達H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。