（原标题：股东周年大会通告）
開拓藥業有限公司（股份代號：9939）謹訂於2026年6月18日上午九時正，在中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區淞北路20號行政樓419室舉行股東週年大會。會議將審議以下決議案：1. 省覽、考慮及採納截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。2. (a)(i) 重選倪翔博士為執行董事；(ii) 重選陳雲飛先生為非執行董事；(iii) 重選衛舸琪女士為非執行董事；(b) 授權董事會釐定董事薪酬。3. 委任容誠（香港）會計師事務所有限公司為核數師，任期至下屆股東週年大會，並授權董事會釐定其酬金。4. 考慮並酌情通過普通決議案，批准董事於有關期間配發、發行或處理新股，以及購回本公司股份，並更新購回股份後可發行股份的總體授權上限。附註中說明，董事目前無意發行或購回任何證券，相關說明函件已載於通函附錄二。
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