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易和国际控股(08659.HK)：股东周年大会(或其任何续会)代表委任表格内容摘要

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2026-05-26 22:10:40

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（原标题：股东周年大会(或其任何续会)代表委任表格）

本文件为易和國際控股有限公司（股份代號：8659）發出的股東週年大會代表委任表格。會議將於二零二六年六月二十五日下午二時正於福建省晉江市龍湖鎮梧坑工業區301號126會議室舉行，討論以下決議案：

省覽及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事報告及獨立核數師報告。
重選張緣生先生、程琮瑜先生為執行董事；重選楊杰先生、張洪波先生、陳駿軒先生為獨立非執行董事；並授權董事會釐定董事酬金。
重選致同(香港)會計師事務所有限公司為二零二六財年財務報表的獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。
授予董事會一般授權，以配發、發行及買賣不超過公司已發行股份總數20%的股份。
授予董事會一般授權，以回購不超過公司已發行股份總數（不含庫存股）10%的股份。
擴大董事會配發股份的一般授權，加入公司已購回的股份數目。

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